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Kwong Wah

2019-08-22 01:12:29 来源:工人日报

  

加纳拉惹再度被控68项洗黑钱罪,涉及金额达1140万令吉。

涉嫌在槟城海底隧道工程收取贿金印裔商人加纳拉惹,今日再度被控68项洗黑钱罪,涉及金额达1140万令吉。

38岁的被告加纳拉惹在地庭法官罗茜娜面前,否认控罪。值得一提的是,地庭2位通译员轮流念出68项控状,时间即长达一个小时。

根据控状,加纳拉惹被控于2017年7月28日至去年1月18日,通过联昌银行户头,将不法得来的1140万令吉,通过支票支付予两个机构、26家公司及10名人士。

涉及的机构为内政部及内陆税收局。

被告被控抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令(AMLATFPUAA)第4(1)(b)条文,一旦罪成可判监禁最高15年,或罚款不超过贿款的5倍,或500万令吉,视何者为最高。

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法官最终允许加纳拉惹以5万令吉以及价值82万5000令吉的资产作为抵押,以及两名担保人担保的情况下,保外候审。其护照也被没收。

罗茜娜也允准将此案移交至莎阿南地庭,以便与加纳拉惹之前所面对的案件一起进行审讯。

加纳拉惹于周三被控于两年前,诈骗槟城海底隧道主要承包商1900万令吉,以摆平反贪会的调查。

(责任编辑:佟疚)
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