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Kwong Wah

2019-08-28 09:13:27 来源:工人日报

  

诺山茜雅:为打击犯罪活动如洗黑钱,明年1月1日起,银行必须向现金门槛报告汇报任何现金交易,即每日达2万5000令吉或以上。
诺山茜雅:为打击犯罪活动如洗黑钱,明年1月1日起,银行必须向现金门槛报告汇报任何现金交易,即每日达2万5000令吉或以上。

(吉隆坡29日讯)明年1月1日起,银行必须向现金门槛报告(Cash Threshold Reporting,简称CTR)汇报任何每日超过2万5000令吉的现金交易,这比目前所限定的5万令吉,调低了一半数额。

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目前国行对现金门槛报告的要求是超过5万令吉的现金交易,以及实物货币与不记名可转让票据,如旅行支票,当中不包括银行汇票、支票、电子转账或定期存款转存或续订。

国家银行总裁拿督诺山茜雅指出,从过去一年里我国发生一些备受瞩目的案件,这使得我国经济面临风险,因为仍有犯罪分子在使用现金进行非法活动如洗黑钱,现金交易是他们首选方式,以资助恐怖主义活动。

她也表示,这一变动将使大马的现金门槛报告与其他国家一致。她是于日前出席第10届金融犯罪与恐怖主义融资国际论坛上,这么表示。

(责任编辑:狄陌)
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